证券代码：600893证券简称：中航动力公告编号：2015-28中航动力股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年4月30日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015 年第四次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015 年 4 月 30 日 14 点 15 分召开地点：西安市未央区天鼎酒店(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 4 月 30 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案关 于公司及下属子公司投资设立中航精密铸 √1造科技有限公司的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，相关公告刊登于 2015年 4 月 15 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和、 、 、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案： 上述全部议案4、 涉及关联股东回避表决的议案：有 应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600893 中航动力 2015/4/23(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法(一)登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件 1)、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。(二)登记时间：2015年4月29日9:00~11:30，14:00~17:00；2015年4月30日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。(三)登记地点：西安市未央区天鼎酒店。(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2015年4月23日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。六、 其他事项(一)会议联系方式联系电话：029-86150271传真：029-86629636联系人：蒋富国通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部邮政编码：710021(二)本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。(三)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。特此公告。中航动力股份有限公司董事会2015 年 4 月 14 日附件：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书授权委托书中航动力股份有限公司：兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 30 日召开的贵公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东账户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 关于公司及下属子公司投资设立中航精密铸造科技有限公司的议案委托人签名(盖章)： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。